** Pago ** por montos anormales (por ejemplo, comisión), o realizados de una manera inusual, por ejemplo, un gran pago en efectivo o lo que normalmente sería un pago único realizado por etapas, a través de una cuenta bancaria nunca utilizada anteriormente, o en una moneda o a través de un país que no tiene conexión con la transacción |
PCL realiza pagos solo a proveedores o consultores o Asociados contra contratos escritos y / o facturas apropiadas. Antes de aceptar las instrucciones de un cliente, PCL realiza cheques contra el lavado de dinero. Las facturas a los clientes se extenderán al cliente designado configurado después de los controles antilavado de dinero. |
** El proceso ** se omite para la aprobación o aprobación de los términos o la presentación de documentos de licitación, pagos u otros asuntos comerciales; aquellos cuyo trabajo es monitorear procesos comerciales pueden ser impedidos o impedidos de hacerlo |
PCL se complace en cumplir con los procesos normales de licitación requeridos por sus clientes, que varían según el tamaño y el sector. De manera similar, PCL aprecia que sus clientes tengan protocolos internos de contabilidad y pago y espera que se cumplan. Dentro de la aprobación de pago PCL es a través de Jill Charles. |
** Las personas ** son reservadas sobre ciertos asuntos o relaciones y / o insisten en tratar con ellos personalmente. Pueden hacer viajes a corto plazo sin explicación, o tener un estilo de vida más lujoso de lo esperado; |
PCL fomenta la apertura y la transparencia y le solicita que informe cualquier inquietud que pueda tener, ya que de hecho puede ser un indicador de otros problemas, como enfermedades o pérdida de estabilidad financiera personal, que nuevamente podrían ser riesgos para el negocio o el cliente. |
** Se toman decisiones ** para las cuales no hay una razón clara |
Siempre plantee tales preocupaciones con Peter Charles |
** Los registros ** están incompletos o faltan |
PCL requiere registros de sus tratos con clientes y terceros y, en el caso de los Asociados, para que puedan proporcionar registros de sus tratos con clientes en nombre de PCL. |
** Pagos de facilitación **: Esto podría ser cuando un funcionario realizó una solicitud de un pago adicional para "facilitar" el camino en relación con, tal vez, la solicitud de una licencia o un registro que PCL o su cliente requiere, o para la entrega de bienes para los cuales ya se realizó el pago. Los pagos de facilitación son comunes en muchos países, particularmente en aquellos donde los funcionarios públicos están mal pagados. |
PCL no paga nada más que una tarifa oficial por un servicio oficial o el precio acordado por un servicio comercial. PCL solo realizará pagos contra facturas. |
** Terceros **: en ocasiones, PCL utiliza terceros, en particular Consultores y Asociados para ayudarnos a lograr nuestros objetivos comerciales. Ese uso es importante, y en algunos casos esencial, para PCL. Implica un cierto nivel de riesgo. |
En consecuencia, esos consultores y Asociados están sujetos a controles exhaustivos y procedimientos de diligencia debida antes de que los contratemos. En consecuencia, a todos los Consultores y Asociados se les envía esta Política y Procedimiento de Integridad y se les exige que confirmen su aceptación. |
** Contribuciones políticas **: se han sugerido o hecho sobornos a través de contribuciones a los partidos políticos favorecidos por quienes buscan el soborno. |
PCL no contribuye a los partidos políticos y ninguna persona que actúe en nombre de PCL está autorizada para hacerlo o para ofrecerlo. |
** Donaciones de caridad **: Los sobornos pueden incluso disfrazarse de donaciones de caridad. |
PCL ocasionalmente puede hacer donaciones de caridad, pero es una decisión de la junta y ningún Asociado, consultor u otra persona que actúe para PCL está autorizado a hacer dicha donación en nombre o con fondos de PCL. |
** Regalos y hospitalidad **: están abiertos a críticas y pueden ser sobornos o corrupción en algunos casos. |
Por favor ver más abajo |